本文转自：证券时报
证券代码：证券简称：利君股份公告编号：-
成都利君实业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于年1月14日以通讯方式发出，会议于年1月19日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于制订公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》；
公司《提供财务资助管理制度》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于制订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
公司《对外担保管理制度》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
公司《关联交易管理制度》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》；
同意追认全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司向其下属控股子公司成都德坤空天科技有限公司提供财务资助6,万元暨关联交易事项。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事关于上述事项发表的事前认可意见、独立意见详见公司于年1月20日巨潮资讯网披露的本公司公告。
公司《关于追认提供财务资助暨关联交易的公告》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》；
同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）为支持其控股子公司成都德坤空天科技有限公司（以下简称“德坤空天”）生产线建设和日常经营业务对流动资金的周转需求，德坤航空以自有资金对德坤空天提供不超过8,万元额度（含已向德坤空天提供的财务资助6,万元）的财务资助，自公司股东大会审议通过之日起三年内循环使用，根据德坤空天实际经营需要分笔给付。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事关于上述事项发表的事前认可意见、独立意见详见公司于年1月20日巨潮资讯网披露的本公司公告。
公司《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的公告》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
同意公司为全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过40,万元，担保金额在上述额度内可滚动使用，包括连带担保责任的信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函；担保期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，实际担保金额及担保额度有效期在总担保额度内，以担保主体实际签署的合同内容及银行对开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函要求的文本为准。董事会提请股东大会授权公司董事会审议关于新加坡全资子公司与澳大利亚SinoIronPtyLtd签署相关合同及提供相应连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函，并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内办理担保及开立保函相关事宜并签署相关各项法律文件。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事关于上述事项发表的独立意见详见公司于年1月20日巨潮资讯网披露的《独立董事关于对第五届董事会第五次会议审议事项发表的独立意见》。
公司《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度，金额为人民币贰亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），该额度有效期为3年，在上述授信额度和有效期内，若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币贰亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），该额度有效期为3年，在上述授信额度和有效期内，若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于召开年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开年第一次临时股东大会。
公司《关于召开年第一次临时股东大会的通知》详见年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
年1月20日
证券代码：证券简称：利君股份公告编号：-
成都利君实业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于年1月14日以通讯方式发出，会议于年1月19日上午11:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》；
监事会认为，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，德坤航空对德坤空天提供财务资助用于生产线建设及日常运营，有利于加快推动公司航空航天零部件制造业务发展。本次财务资助事项约定了不低于中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计息收取利息，利率定价公允、公平、合理，未造成公司利益损害。本次财务资助风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。监事会同意将《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
公司《关于追认提供财务资助暨关联交易的公告》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》；
监事会认为，公司全资子公司为其控股子公司提供财务资助暨关联交易事项是为了加快推动公司航空航天零部件制造业务发展，且资金风险处于公司可控范围之内，本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。公司监事会同意全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度事项。
公司《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
监事会认为，本次公司为新加坡全资子公司的子公司提供担保，有助于促进公司海外市场的发展，担保对象为公司全资子公司，公司对其经营能够有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。本次对外担保额度事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次为全资子公司利君控股提供连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函的担保预计额度事项。
公司《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见年1月20日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司监事会
年1月20日
证券代码：证券简称：利君股份公告编号：-
成都利君实业股份有限公司
关于追认提供财务资助暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月19日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》。年7月至本公告披露日，公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）向其下属控股子公司成都德坤空天科技有限公司（以下简称“德坤空天”）提供财务资助6,万元，公司董事会同意对上述交易事项进行追认。具体情况公告如下：
一、财务资助事项概述
本公司全资子公司德坤航空为加快推动公司航空航天零部件制造业务发展，支持下属全资子公司德坤空天生产线建设及日常经营流动资金周转需求，对德坤空天提供了相应的借款。
年6月29日，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》，同意全资子公司德坤航空对全资孙公司德坤空天增资万元，同意引入员工持股平台-共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太航合伙”）以货帀出资方式对德坤空天增资1,万元认购德坤空天30%股权。年7月15日，德坤空天完成了上述增资及股权变更工商登记工作，成为全资子公司德坤航空的控股子公司（相关详细情况参见年6月30日、7月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
德坤航空与德坤空天于上述完成股权变更登记后签订了《借款协议》，德坤航空对德坤空天提供借款额度不超过8,万元，根据德坤空天实际资金需求分次提供财务资助，在上述额度范围内循环滚动使用，《借款协议》约定借款期限自协议签订之日起不超过3年，按不低于中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计息。自上述完成股权变更登记后至本公告披露期间，德坤航空为德坤空天提供借款合计6,万元，基于谨慎性考虑，本公司将上述借款认定为财务资助。
鉴于德坤空天股东太航合伙为德坤航空员工持股平台，其全体合伙人为全资子公司德坤航空核心管理人员，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着实质重于形式的原则，太航合伙全体合伙人及太航合伙为德坤航空关联方，本次德坤航空为德坤空天提供财务资助事项构成关联交易，本次财务资助对象德坤空天的资产负债率超过70%，本事项将提交公司股东大会审议。单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，上述财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象基本情况及关联关系说明
（一）被资助对象基本情况
1、公司名称：成都德坤空天科技有限公司
2、统一社会信用代码：MA6AXDGP9N
3、注册资本：伍仟万元整
4、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：年11月14日
6、营业期限：年11月14日至长期
7、法定代表人：于涛
8、注册地点：四川省成都市新都区新都街道新都工业东区君跃路号
9、经营范围：工程和技术研究和试验发展；航空、航天器及设备制造；机械设备、电子产品制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构情况：
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11、最近一年的财务状况及经营情况：
单位：万元
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（二）被资助对象关联股东主要情况
1、关联股东名称：共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：MA3ADTA21B
3、成立日期：年6月17日
4、类型：有限合伙企业
5、合伙期限：年6月17日至年6月16日
6、执行事务合伙人：于涛
7、主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
8、经营范围：一般项目；项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、太航合伙合伙人及担任职务情况
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10、太航合伙全体合伙人为公司第二期限制性股票激励计划激励对象，截止年12月31日，其持股情况如下：
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（三）关联关系说明
德坤空天为公司全资子公司德坤航空的控股子公司，德坤空天股东太航合伙系德坤航空员工持股平台，其全体合伙人为全资子公司德坤航空核心管理人员，本着实质重于形式的原则，基于谨慎考虑，上述全体合伙人及太航合伙为德坤航空关联方。太航合伙全体合伙人及太航合伙与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董监高亦不存在关联关系。
三、财务资助目的及对公司的影响
德坤航空为支持其控股子公司德坤空天的经营发展，在不影响公司及德坤航空自身正常经营的情况下对德坤空天提供财务资助是为了加快推动公司航空航天零部件制造业务发展，支持德坤空天生产线建设和日常经营业务对流动资金的周转需求。由于上述财务资助未履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。本次财务资助风险处于公司可控范围之内，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将按照自身内控的要求，持续